Минфин Санкции в отношении коррумпированных элит болгарского политического спектра
ВАШИНГТОН — Сегодня Управление Министерства финансов по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на пять нынешних или бывших болгарских правительственных чиновников — Румена Стоянова Овчарова (Овчарова), Александра Христова Николова (Николова) , Иван Киров Генов (Генов), Николай Симеонов Малинов (Малинов) и Владислав Иванов Горанов (Горанов) — за активное участие в коррупции в Болгарии. OFAC также внесло в список четыре организации, принадлежащие или контролируемые Малиновым, а также одну организацию, принадлежащую или контролируемую Горановым. Эти физические и юридические лица внесены в список в соответствии с Исполнительным указом (E.O.) 13818, который основан на Глобальном законе Магнитского об ответственности за права человека и применяется к лицам, виновным в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.
«Соединенные Штаты поддерживают нашего союзника по НАТО Болгарию в ее борьбе как с укоренившейся коррупцией, так и с российским влиянием, которые подрывают демократические институты», — заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э.
Нельсон. «Поведение, разоблаченное сегодня, касается политических партий и администраций, что подчеркивает настоятельную необходимость демонтажа сетей, которые годами увековечивали незаконную деятельность, особенно в энергетическом секторе. Коррупция лишает болгарский народ сотен миллионов долларов и препятствует инвестициям и экономическому росту в стране».
Сегодняшние действия основаны на предыдущих санкциях OFAC в отношении Деляна Пеевски, Василя Бойкова, Илько Желязкова и связанных с ними лиц. Подкрепляя эти действия, сегодня Великобритания также включила Пеевски, Бойкова и Желязкова в глобальный режим антикоррупционных санкций Соединенного Королевства. Эти действия демонстрируют неизменную приверженность правительства США многостороннему партнерству и привлечению к ответственности тех, кто причастен и несет ответственность за сохранение коррупции в Болгарии.
Кроме того, на Овчарова, Николова, Горанова и их ближайших родственников теперь распространяются визовые ограничения Государственного департамента в соответствии с разделом 7031 (c) ежегодного Закона об ассигнованиях Государственного департамента, иностранных операций и связанных программ.
Раздел 7031(c) предусматривает, что в случаях, когда государственный секретарь располагает достоверной информацией о причастности иностранных должностных лиц к серьезной коррупции или грубому нарушению прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права на въезд в Соединенные Штаты. . Нажмите здесь, чтобы просмотреть дополнительную информацию об обозначениях Раздела 7031(c).
коррупция, укоренившаяся в болгарских учреждениях
Лица, указанные сегодня, коллективно занимали государственные должности на протяжении многих лет, занимая различные административные должности и занимая различные политические посты. Их разнообразные профили и давняя известность в болгарской политике иллюстрируют степень, в которой коррупция укоренилась в министерствах, партиях и государственных предприятиях, и демонстрируют острую потребность в политической воле для проведения реформы верховенства закона и борьбы с коррупцией.
Коррупция, связанная с энергетическими контрактами
Румен Стоянов Овчаров был депутатом болгарского парламента (депутат), а в настоящее время является членом Национального совета Болгарской социалистической партии (БСП).
Овчаров также был министром энергетики в конце 1990-х и снова в середине 2000-х.
Александр Христов Николов — бывший генеральный директор и заместитель директора Козлодуйской атомной электростанции (КАЭС), единственной атомной электростанции в Болгарии, принадлежащей правительству через Болгарский энергетический холдинг, где он проработал 30 лет на разных должностях.
Иван Киров Генов также является бывшим генеральным директором КАЭС и депутатом парламента Болгарии от БСП с 2017 по 2019 год. — ценовые контракты на российский газ и ядерное топливо и контракты на сопровождение на КАЭС. Овчаров получил более пяти миллионов евро на офшорных банковских счетах с тех пор, как занимал пост министра энергетики.
Контракты на российское ядерное топливо, заключенные доверенными лицами Овчарова, выставили КАЭС завышенную сумму до 50 миллионов евро, в результате чего участники получили десятки миллионов нечестной прибыли. Овчаров также выиграл от завышенных цен на электроэнергию в Болгарии, введя на рынок электроэнергии ненужных посредников.
Например, несмотря на то, что у КАЭС был контракт на продажу электроэнергии напрямую Болгарской национальной электрической компании (НЭК), Овчаров координировал с Николовым получение контрактов на покупку электроэнергии от КАЭС, которую они затем перепродавали НЭК, получая прибыль за счет правительства и народа. Болгарии.
Овчаров, Николов и Генов координировали личные поручения, коррупционно переключая контракты на обслуживание КАЭС в свои собственные деловые интересы, избегая проверки со стороны болгарских официальных лиц через офшорное управление. В результате деловые схемы этих коррупционных контрактов продолжались как минимум до 2020 года, когда предприятия, поддерживаемые Овчаровым, заключили контракт на обслуживание с КАЭС и предоставили ему часть выручки.
Кроме того, Николов и Генов согласились принять пять миллионов болгарских левов в виде взяток от иностранных руководителей атомной энергетики в обмен на гарантии контрактов КАЭС. Даже после ухода с должности исполнительного директора КАЭС Генов вымогал взятки в размере трех миллионов болгарских левов от руководителей болгарских предприятий, чтобы облегчить пересмотр присужденных КАЭС контрактов в пользу их компаний.
OFAC назначает Овчарова, Николова и Генова в соответствии с Э.О. 13818 для иностранных лиц, которые являются нынешними или бывшими государственными служащими, или лицами, действующими в интересах или от имени таких должностных лиц, которые несут ответственность или соучастники, или прямо или косвенно участвовали в коррупции, включая незаконное присвоение государственного имущества, экспроприация частных активов для личной выгоды, коррупция, связанная с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество.
Судебный подкуп
Николай Симеонов Малинов был депутатом парламента от БСП и сейчас возглавляет пророссийскую лоббистскую группу Национальное движение русофилов . Он также является основателем и председателем Политической партии «Русофилы за возрождение Отечества» , которая выступает за укрепление связей с Россией и является политическим продолжением Национального движения русофилов.
После того, как он был арестован и обвинен в шпионаже в пользу интересов, поддерживаемых Россией, и ему было запрещено выезжать за границу в сентябре 2019 года., Малинов подкупил болгарского судью, чтобы тот позволил ему поехать в Россию, чтобы лично получить медаль Дружбы от президента России Владимира Путина, которая была вручена вместе с наградой в размере 2,5 миллиона российских рублей.
OFAC вносит Малинова в список в соответствии с Э.О. 13818 за иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным служащим, или лицом, действующим в интересах или от имени такого должностного лица, которое несет ответственность или замешано в коррупции, или прямо или косвенно участвовало в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприация частных активов для личной выгоды, коррупция, связанная с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество. 9В соответствии с Э.О. 13818 за то, что он прямо или косвенно принадлежит или контролируется Малиновым.
Законодательные махинации
Владислав Иванов Горанов был депутатом болгарского парламента и министром финансов во второй и третьей администрациях политической партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) с ноября 2014 г. по январь 2017 г. и снова с С мая 2017 г. по июль 2020 г. Горанов также связан с олигархом, внесенным в список OFAC, и бывшим депутатом парламента Болгарии Деляном Пеевски. Горанов использовал свое положение министра финансов, чтобы способствовать подкупу болгарских чиновников и лишить болгарское правительство налоговых поступлений в пользу болгарских олигархов.
В качестве министра финансов Горанов участвовал в коррупционной схеме, в результате которой болгарским чиновникам были выплачены десятки миллионов евро в обмен на благоприятное законодательство для заинтересованных сторон, вовлеченных в игорный бизнес.
Юридические оспаривания доначисления налогов после внесения дополнительных поправок в коррупционное законодательство выявили потерю почти 600 миллионов болгарских левов (приблизительно 300 миллионов долларов США) от налоговых органов за пятилетний период в пользу интересов болгарских олигархов.
OFAC вносит Горанова в список в соответствии с Э.О. 13818 за иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным служащим, или лицом, действующим в интересах или от имени такого должностного лица, которое несет ответственность или замешано в коррупции, или прямо или косвенно участвовало в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприация частных активов для личной выгоды, коррупция, связанная с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, или взяточничество.
OFAC также вносит в список одну организацию, Trilemma Consulting Ltd EOOD , индивидуальная консалтинговая компания, в соответствии с E.O. 13818 за то, что он прямо или косвенно принадлежит или контролируется Горановым.
САНКЦИИ ПОСЛЕДСТВИЯ
В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности указанных выше лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц США, заблокированы, и о них необходимо сообщить OFAC.
Кроме того, любые юридические лица, которые прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 и более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Если это не разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или исключением, правила OFAC, как правило, запрещают любые операции, совершаемые лицами из США или в пределах (или транзитом) из Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц.
Кроме того, финансовые учреждения и другие лица, участвующие в определенных сделках или деятельности с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями, могут подвергаться санкциям или принудительным действиям. Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым указанным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.
Основываясь на Глобальном законе об ответственности за права человека Магнитского, Е.О. 13818 был издан 20 декабря 2017 г. в знак признания того, что распространенность нарушений прав человека и коррупции, источник которых полностью или в значительной части находится за пределами Соединенных Штатов, достигла таких масштабов и серьезности, что угрожает стабильности международного сообщества. политические и экономические системы. Нарушение прав человека и коррупция подрывают ценности, составляющие основу стабильного, безопасного и функционирующего общества; оказывают разрушительное воздействие на людей; ослабить демократические институты; ухудшить верховенство закона; увековечить насильственные конфликты; способствовать деятельности опасных лиц; и подорвать экономические рынки. Соединенные Штаты стремятся наложить ощутимые и значительные последствия на тех, кто совершает серьезные нарушения прав человека или занимается коррупцией, а также защитить финансовую систему Соединенных Штатов от злоупотреблений со стороны этих же лиц.
Сила и целостность санкций OFAC проистекают не только из способности OFAC назначать и добавлять лиц в Список граждан особых категорий и заблокированных лиц (SDN), но и из его готовности исключать лиц из списка SDN в соответствии с законом. Конечная цель санкций — не наказать, а добиться позитивных изменений в поведении. Информацию о процедуре подачи заявки на исключение из списка OFAC, включая список SDN, см. в разделе часто задаваемых вопросов OFAC 89.7. Для получения подробной информации о процессе подачи запроса на удаление из санкционного списка OFAC, пожалуйста, нажмите здесь.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации о физических и юридических лицах, включенных в список сегодня.
###
Российский рубль упал до 10-месячного минимума по отношению к доллару но ситуация сложная.
Усиление боевых действий 15 февраля произошло, когда Украина умоляла западных союзников ускорить поставки оружия, а министры обороны стран НАТО встретились на второй день, чтобы обсудить этот вопрос.
Это также происходит по мере того, как новейшее наступление России набирает обороты в регионе Донбасса, и ее силы — как регулярные войска, так и наемники — прилагают многомесячные усилия по захвату города Бахмут в Донецкой области.
Генштаб Украины сообщил 15 февраля, что очаг боевых действий был не только вокруг Бахмута, но и вокруг Лимана, Авдеевки и Купянска.
Минобороны России 15 февраля заявило, что его войска прорвали две линии укреплений украинской обороны, но не уточнило, где именно. Вскоре после этого офис президента Владимира Зеленского опубликовал заявление, в котором говорится, что украинские силы отразили некоторые атаки в Луганске, но ситуация была сложной.
Брифинг в прямом эфире: вторжение России в Украину
Брифинг RFE/RL Live Briefing дает вам все последние события о продолжающемся вторжении России, контрнаступлении Киева, военной помощи Запада, глобальной реакции и бедственном положении мирных жителей .
Все репортажи RFE/RL о войне нажмите здесь .
«Даже более укрепленная вторая линия обороны противника не смогла сдержать прорыв российских военных», — говорится в сообщении министерства в Telegram .
Однако вскоре после этого офис президента Владимира Зеленского распространил заявление о том, что украинские силы отразили некоторые атаки в Луганске, но ситуация была сложной.
А глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Россия перебрасывает в регион людей и технику.
«Обстрелов много, авиация уже задействована. Атаки идут волнами с разных направлений», — сказал Хейдей в видео, размещенном на его канале
В своем ночном обращении 14 февраля Зеленский предупредил, что Россия пытается зафиксировать успехи на поле боя до того, как сможет прибыть больше западного оружия.
«Могу с уверенностью сказать, что основные тенденции остаются неизменными. Вместе Украина и ее партнеры делают все, чтобы террористическое государство проиграло. И чтобы это произошло быстрее», — Зеленский сказал .
На встрече в Брюсселе для двухдневных переговоров министры обороны стран НАТО попытались развеять опасения по поводу того, что западные запасы оружия и боеприпасов начинают истощаться, а также найти способы продолжить поставки оружия Украине.
Тем не менее, официальные лица НАТО продолжают сопротивляться призывам Украины отправить истребители.Выступая 15 февраля на пресс-конференции в Брюсселе, министр обороны США Ллойд Остин оптимистично отозвался о боевых возможностях Украины.
Фотогалерея:Пожилые братья живут среди руин бывшей ничейной земли в Украине
Братья Ковалёвы и их жены решили провести свои последние дни жизни без электричества и отопления среди руин того, что было ничейной землей в разрушенном войной селе Посад-Покровское на юге Херсонской области Украины.
- Электронная почта другу
«Россия продолжает вводить в бой большое количество дополнительных людей, и эти люди плохо обучены и плохо экипированы, и из-за этого мы видим, что они несут много потерь», — сказал Остин.
«Я думаю, что у [украинцев] будут хорошие шансы существенно изменить ситуацию на поле боя и захватить инициативу. И иметь возможность использовать эту инициативу в будущем», — сказал он.
Днем ранее генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, 9 лет.0017 сообщил , что количество стран, обязавшихся отправить танки в Украину, выросло до 11; что 22 страны обязались отправить боевые машины пехоты; 16 отправляют артиллерию и боеприпасы; и девять отправляют системы ПВО.
Наиболее ожесточенные бои в настоящее время идут на Донбассе, в районе города Бахмут, а также севернее, в районе Кременной, и южнее, в районе Угледара.
Территориальный контроль Украины (обновленные рабочие дни)
Российские силы потратили месяцы, пытаясь захватить Бахмут, который находится по обе стороны от нескольких крупных автомагистралей, но чье стратегическое значение подвергалось сомнению военными аналитиками .
В последние недели российские войска, в том числе солдаты группы наемников Вагнера, медленно продвигались в районе Бахмута; На выходных владелец Вагнера, питерский бизнесмен Евгений Пригожин, заявил, что его войска захватили небольшую важную деревню на северной окраине Бахмута.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Вагнер утверждает, что оккупирует украинское село недалеко от Бахмута на фоне сообщений о массовых жертвах среди россиян
«Завтра Бахмута не возьмут, потому что идет сильное сопротивление и скрежет, мясорубка работает», — говорится в сообщении Пригожина, распространенном ранее его пресс-службой. Он описал «ожесточенные» бои, разворачивающиеся «на каждой улице, в каждом доме, на каждой лестничной клетке».
Ожесточенные бои продолжаются под Бахмутом, сказал Милли.
«Я бы назвал это войной на истощение. Русские несут огромные потери», — сказал он.
Милли также подчеркнул тот факт, что многие из российских солдат, воюющих на Донбассе, являются бывшими заключенными, завербованными Вагнером для участия в боевых действиях в обмен на досрочное освобождение от наказания.
Россия отправляет призывников и заключенных «на неминуемую смерть», проигрывая «стратегически, оперативно и тактически», сказал он.
По сообщениям украинских и западных официальных лиц и сообщениям из открытых источников, российские силы также понесли большие потери в живой силе и технике в районе Угледар, города в 150 км к юго-западу от Бахмута.
Между тем, исследователи из Йельского университета в США заявили, что Россия переселила тысячи украинских детей в сеть сайтов на оккупированных Россией территориях Украины и в России.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Россия отправила тысячи украинских детей в лагеря для перевоспитания
Основная цель проекта — «перевоспитать» детей, сделав их пророссийскими, говорится в отчете исследователей, опубликованном 14 февраля.